按照《原阳金豫河投资集团有限公司效能监察管理办法》（试行）的有关规定，2019年8月21日上午，由集团公司党群工作部牵头，其他各相关部门参与，成立了效能监察小组，对新乡市豫瑞建筑工程有限公司进行了效能监察。现将监察情况报告如下：

一、效能监察基本情况

此次监察主要内容为该公司自成立以来的生产经营活动开展情况和内部制度建设情况。

新乡市豫瑞建筑工程有限公司成立于2019年5月24日，注册资本900万，目前实际注资100万，由原阳县金豫河建设发展有限公司与河南中天园林股份有限公司合资成立，股权比例分别是51%和49%。公司成立是股东双方本着优势互补的目的，组建专业管理团队，承接原阳县相关工程，进行全方位的过程管控，提升承接项目的工程质量和效率。

该公司目前在职人员6名，经理、财务经理、综合部负责人（兼开发报建）各1人、土建工程师2名、安装工程师1名。

（一）生产经营活动开展情况

1、PMC项目承接情况

目前，公司承接管理项目2个，分别为蒋庄乡黄河滩迁建项目和原阳党新校区项目，合同金额合计12678360元（蒋庄乡项目12374181元，党校项目304179元）。

2、PMC项目进展情况

蒋庄乡迁建项目：总包单位未招标，桩基施工单位已完成约90%工程量，桩基检测单位已定标，现场临时道路施工单位开始施工。

党校室外工程共分两个标段，一标段现施工已完成约65%，剩余35%工程量拟与本月月底前大面完成；二标段施工已完成，已验收。

3、PMC项目回款情况

蒋庄乡迁建项目：依据合同节点，蒋庄迁建项目7月份申请预付款1856127.15元（合同金额15%），7月底到账1856127.15元。

党校项目：预计8月份回款159693.97元，回款工作正在对接中，预计8月底手续走完。

4、PMC项目对下付款情况

现项目对下尚无付款。

5、招标控制价评审情况

现已完成招标控制价评审项目共计6个，总计送审金额31656359.37元，审定总金额29168997.9元，累计审减金额2487361.47元；

目前公司评审库单位共计5家，入库手续尚未完善。

（二）公司内部制度建设情况

各内部管理制度初稿已拟定，计划**终确定后公司内部上总经办会后向集团公司备案。

二、通过效能监察发现的主要问题

1、PMC项目资料存档不规范，公司内基本没有各项目存档资料。

2、组织架构及人员配置不健全，满足不了业务开展需要。

3、因人员配备等各方面因素制约，PMC项目各项工作进展较慢。

4、制度建设不健全，截至目前没有一份正式出台的公司内部治理制度文件，仅有电子版初稿清单。

5、招标控制价评审项目，缺乏前期选定评审单位的规范性程序。

6、公司没有明显标志，品牌形象较差。

三、查证情况及原因分析

1、PMC项目相关资料大部分存档于各项目现场，没有在公司集中备份存档。

2、内部管理制度制定难度大，由于受集团公司和中天园林双方控股，双方企业性质不同，制度建设中差异性较大，大部分制度未能及时定稿。

3、中天园林方面配备专业人员过少，还需要市场化招聘人员。人员招聘信息虽已发布，但由于工作地点及薪资水平原因，应聘人员过少，未能及时招聘到合适的工作人员。

4、现有人员社保未缴纳，由于县人社局系统升级，企业人员社保业务无法办理，导致员工工作积极性不高。

5、由于招标控制价评审项目的突发性与紧急性，且缺乏相关制度流程，未开展前期选定评审单位的工作。

6、公司标牌未悬挂，标志还未设计，且现有办公地点为临时办公地点。

四、监察意见及建议

1、PMC项目资料集中备份存档。进一步规范项目资料的纸质版存档、分类，加强文件材料归档整合的及时性、条理性以及各项记录的严谨性。组织员工尤其是文档资料管理相关人员学习公司档案管理办法，细化文档分类与留存方案，同时要求监理方、施工方细化文档管理与分类，对各项记录进行严格把关，并细化文档管理、借阅、保存、接收清单。

2、在建章立制上下功夫，结合公司实际，制定行之有效的规章制度，已经通过的制度要及时印发，以便在工作开展中有章可循。

3、申请中天园林公司配备更多的专业人员，同时因地制宜的制定合理的人员招聘方案，拓展招聘渠道，尽快补充专业人员力量。

4、积极拓展新业务，促使PMC项目各项工作加快推进。下一步加速与教体局黑羊山学校项目，党校新校区报告厅、西宿舍楼装修、餐厅装修工程及监理项目，县教师进修学校改造工程及监理项目对接沟通。

5、规范招标控制价评审项目的各项工作流程和程序，做到公平、公正、公开。

6、尽快悬挂公司标牌，设计公司标志，打响工作知名度。